論文の概要: Evasion Under Blockchain Sanctions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.11721v1
- Date: Tue, 15 Jul 2025 20:44:29 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-17 19:00:11.14717
- Title: Evasion Under Blockchain Sanctions
- Title（参考訳）: ブロックチェーン制裁による侵略
- Authors: Endong Liu, Mark Ryan, Liyi Zhou, Pascal Berrang,
- Abstract要約: ブロックチェーンアドレスの無効化は、悪意のあるアクティビティに対する一般的な規制対応となっている。
我々は、米国外国資産管理局(OFAC)による957日間の制裁の効果を定量的に評価する。
分析の結果、OFAC制裁によりトーネード・キャッシュ全体の預金量は71.03%削減されたが、攻撃者は78.33%のセキュリティインシデントで依然としてトルネード・キャッシュを頼りにしており、永続的回避戦略を裏付けていることがわかった。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 4.628221465696738
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Sanctioning blockchain addresses has become a common regulatory response to malicious activities. However, enforcement on permissionless blockchains remains challenging due to complex transaction flows and sophisticated fund-obfuscation techniques. Using cryptocurrency mixing tool Tornado Cash as a case study, we quantitatively assess the effectiveness of U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctions over a 957-day period, covering 6.79 million Ethereum blocks and 1.07 billion transactions. Our analysis reveals that while OFAC sanctions reduced overall Tornado Cash deposit volume by 71.03% to approximately 2 billion USD, attackers still relied on Tornado Cash in 78.33% of Ethereum-related security incidents, underscoring persistent evasion strategies. We identify three structural limitations in current sanction enforcement practices: (i) the susceptibility of binary sanction classifications to dusting attacks; (ii) fragmented censorship by blockchain producers; and (iii) the complexity of obfuscation services exploited by users. To address these gaps, we introduce a more practical algorithm for scoring and tracking, grounded in quantitative impurity. On average, our algorithm processes Ethereum blocks within 0.07 $\pm$ 0.03 seconds and achieves 97.61% precision and 74.08% recall when evaluated on the Bybit exploit. Our findings contribute to ongoing discussions around regulatory effectiveness in Decentralized Finance by providing empirical evidence, clarifying enforcement challenges, and informing future compliance strategies in response to sanctions and blockchain-based security risks.
- Abstract（参考訳）: ブロックチェーンアドレスの無効化は、悪意のあるアクティビティに対する一般的な規制対応となっている。
しかし、複雑なトランザクションフローと高度なファンド難読化技術のために、無許可ブロックチェーンの実施は依然として困難である。
暗号通貨混合ツールTornado Cashをケーススタディとして、米国外国資産管理局(OFAC)による957日間の制裁の効果を定量的に評価する。
分析の結果、OFAC制裁によりトーナドキャッシュの預金額は71.03%減り約20億USDとなったが、攻撃者はイーサリアム関連のセキュリティインシデントのうち78.33%で依然としてトルナドキャッシュを頼りにしており、永続的回避戦略を定めていることがわかった。
私たちは、現在の制裁執行における3つの構造的制限を特定します。
一 ほこり攻撃に対する二項制裁分類の効力
二 ブロックチェーン生産者による検閲の断片化、及び
(三)ユーザによる難読化サービスの複雑さ。
これらのギャップに対処するために、定量的不純物に基づくスコアリングとトラッキングのためのより実用的なアルゴリズムを導入する。
我々のアルゴリズムは平均0.07$\pm$0.03秒以内でEthereumブロックを処理し、Bybitエクスプロイトで評価すると97.61%の精度と74.08%のリコールを達成した。
この結果は、実証的な証拠を提供し、実施上の課題を明確にし、制裁やブロックチェーンベースのセキュリティリスクに対応する将来のコンプライアンス戦略を通知することで、分散ファイナンスにおける規制の有効性に関する継続的な議論に寄与する。
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