論文の概要: The Dark Art of Financial Disguise in Web3: Money Laundering Schemes and Countermeasures

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.21831v1
• Date: Fri, 26 Sep 2025 03:47:58 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2025-09-29 20:57:54.161574
• Title: The Dark Art of Financial Disguise in Web3: Money Laundering Schemes and Countermeasures
• Title（参考訳）: Web3における金融のダークアート:マネーロンダリング手法と対策
• Authors: Hesam Sarkhosh, Uzma Maroof, Diogo Barradas,
• Abstract要約: 調査の目的は、Web3におけるマネーロンダリングを促進するために利用される、ハイレベル戦略と基盤となるメカニズムの分類を概説することである。 犯罪者は、規制の弱いフレームワークとともに、Web3の匿名性を悪用し、不正な金融活動を隠蔽する方法について検討する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 3.5661907030808115
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: The rise of Web3 and Decentralized Finance (DeFi) has enabled borderless access to financial services empowered by smart contracts and blockchain technology. However, the ecosystem's trustless, permissionless, and borderless nature presents substantial regulatory challenges. The absence of centralized oversight and the technical complexity create fertile ground for financial crimes. Among these, money laundering is particularly concerning, as in the event of successful scams, code exploits, and market manipulations, it facilitates covert movement of illicit gains. Beyond this, there is a growing concern that cryptocurrencies can be leveraged to launder proceeds from drug trafficking, or to transfer funds linked to terrorism financing. This survey aims to outline a taxonomy of high-level strategies and underlying mechanisms exploited to facilitate money laundering in Web3. We examine how criminals leverage the pseudonymous nature of Web3, alongside weak regulatory frameworks, to obscure illicit financial activities. Our study seeks to bridge existing knowledge gaps on laundering schemes, identify open challenges in the detection and prevention of such activities, and propose future research directions to foster a more transparent Web3 financial ecosystem -- offering valuable insights for researchers, policymakers, and industry practitioners.
• Abstract（参考訳）: Web3と分散ファイナンス(DeFi)の台頭により、スマートコントラクトとブロックチェーン技術によって権限を持つ金融サービスへの境界のないアクセスが可能になった。 しかし、生態系の信頼できない、無許可で、境界のない性質は、かなりの規制上の課題をもたらしている。 集中監視の欠如と技術的な複雑さは、金融犯罪の肥大化を招いた。 このうちマネーロンダリングは、詐欺、コードエクスプロイト、市場操作が成功した場合、不正な利益の隠蔽運動を促進するなど、特に関係している。 これ以外にも、仮想通貨が麻薬密売による資金洗浄やテロ資金の移転に活用できるとの懸念が高まっている。 本調査は、Web3におけるマネーロンダリングを促進するために活用された、ハイレベル戦略と基盤メカニズムの分類を概説することを目的としている。 犯罪者は、規制の弱いフレームワークとともに、Web3の匿名性を悪用し、不正な金融活動を隠蔽する方法について検討する。 我々の研究は、洗浄計画に関する既存の知識ギャップを埋め、そのような活動の検出と防止におけるオープンな課題を特定し、より透明性のあるWeb3金融エコシステムを育成するための今後の研究方向性を提案し、研究者、政策立案者、業界実践者に貴重な洞察を提供する。

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