論文の概要: Charting the Landscape of Online Cryptocurrency Manipulation

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.10289v1
• Date: Tue, 28 Jan 2020 12:19:09 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-06-05 09:03:41.081721
• Title: Charting the Landscape of Online Cryptocurrency Manipulation
• Title（参考訳）: オンライン暗号通貨操作の展望をチャート化する
• Authors: Leonardo Nizzoli, Serena Tardelli, Marco Avvenuti, Stefano Cresci, Maurizio Tesconi and Emilio Ferrara
• Abstract要約: オンライン暗号通貨の展望を、複数のプラットフォームでグラフ化しています。 私たちは、Twitter、Telegram、Discordで約700万人のユーザーが発行した5000万以上のメッセージからなる大規模なデータセットを収集しました。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 6.115604209763508
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Cryptocurrencies represent one of the most attractive markets for financial speculation. As a consequence, they have attracted unprecedented attention on social media. Besides genuine discussions and legitimate investment initiatives, several deceptive activities have flourished. In this work, we chart the online cryptocurrency landscape across multiple platforms. To reach our goal, we collected a large dataset, composed of more than 50M messages published by almost 7M users on Twitter, Telegram and Discord, over three months. We performed bot detection on Twitter accounts sharing invite links to Telegram and Discord channels, and we discovered that more than 56% of them were bots or suspended accounts. Then, we applied topic modeling techniques to Telegram and Discord messages, unveiling two different deception schemes - "pump-and-dump" and "Ponzi" - and identifying the channels involved in these frauds. Whereas on Discord we found a negligible level of deception, on Telegram we retrieved 296 channels involved in pump-and-dump and 432 involved in Ponzi schemes, accounting for a striking 20% of the total. Moreover, we observed that 93% of the invite links shared by Twitter bots point to Telegram pump-and-dump channels, shedding light on a little-known social bot activity. Charting the landscape of online cryptocurrency manipulation can inform actionable policies to fight such abuse.
• Abstract（参考訳）: 暗号通貨は金融投機にとって最も魅力的な市場の一つだ。 その結果、ソーシャルメディアでは前例のない注目を集めている。 真正な議論や正当な投資活動の他に、いくつかの詐欺活動が盛んに行われている。 この作業では、複数のプラットフォームにまたがるオンライン暗号通貨のランドスケープをグラフ化します。 目標を達成するために、twitter、telegram、discordで約700万人が公開している5000万以上のメッセージからなる大規模なデータセットを3ヶ月にわたって収集しました。 twitterアカウントでボット検出を行い,telegramおよびdiscordチャネルへの招待リンクを共有したところ,その56%以上がボットまたは停止アカウントであることが判明した。 次に,Telegram と Discord メッセージにトピックモデリング手法を適用し,その手法を「ポンポン」と「ポンジ」の2つに分けて明らかにし,これらの不正行為に関連するチャンネルを特定した。 Discordでは無視できるレベルの偽造が見つかったが、Telegramではポンプ&ダンプに関わる296のチャンネルとポンツィスキームに関わる432のチャンネルを回収し、合計の20%を占めた。 さらに、Twitterボットが共有している招待リンクの93%はTelegramのポンプ&ダンプチャンネルを指しており、あまり知られていないソーシャルボットの活動に光を当てている。 オンライン暗号通貨操作の状況を示すことは、そのような悪用と戦うためのアクション可能なポリシーに役立ちます。

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