論文の概要: The Doge of Wall Street: Analysis and Detection of Pump and Dump Cryptocurrency Manipulations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.00733v2
- Date: Mon, 2 Sep 2024 12:34:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-04 23:16:54.119079
- Title: The Doge of Wall Street: Analysis and Detection of Pump and Dump Cryptocurrency Manipulations
- Title（参考訳）: ウォールストリートのドーム:ポンプとダンプの暗号操作の解析と検出
- Authors: Massimo La Morgia, Alessandro Mei, Francesco Sassi, Julinda Stefa,
- Abstract要約: 本稿では,インターネット上のコミュニティによって組織された2つの市場操作(ポンプとダンプと群衆ポンプ)について,詳細な分析を行う。
ポンプとダンプの仕組みは、株式市場と同じくらい古い詐欺だ。今や、緩やかに規制された暗号通貨市場において、新たな活力を得た。
本報告では,ポンプ群とダンプ群に関する3症例について報告する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 50.521292491613224
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cryptocurrencies are increasingly popular. Even people who are not experts have started to invest in these assets, and nowadays, cryptocurrency exchanges process transactions for over 100 billion US dollars per month. Despite this, many cryptocurrencies have low liquidity and are highly prone to market manipulation. This paper performs an in-depth analysis of two market manipulations organized by communities over the Internet: The pump and dump and the crowd pump. The pump and dump scheme is a fraud as old as the stock market. Now, it got new vitality in the loosely regulated market of cryptocurrencies. Groups of highly coordinated people systematically arrange this scam, usually on Telegram and Discord. We monitored these groups for more than 3 years detecting around 900 individual events. We report on three case studies related to pump and dump groups. We leverage our unique dataset of the verified pump and dumps to build a machine learning model able to detect a pump and dump in 25 seconds from the moment it starts, achieving the results of 94.5% of F1-score. Then, we move on to the crowd pump, a new phenomenon that hit the news in the first months of 2021, when a Reddit community inflates the price of the GameStop stocks (GME) by over 1,900% on Wall Street, the world's largest stock exchange. Later, other Reddit communities replicate the operation on the cryptocurrency markets. The targets were DogeCoin (DOGE) and Ripple (XRP). We reconstruct how these operations developed and discuss differences and analogies with the standard pump and dump. We believe this study helps understand a widespread phenomenon affecting cryptocurrency markets. The detection algorithms we develop effectively detect these events in real-time and help investors stay out of the market when these frauds are in action.
- Abstract（参考訳）: 暗号通貨はますます人気がある。
専門家でない人々でさえこうした資産に投資を始めており、今日では暗号通貨取引所は月に1000億ドル以上の取引を処理する。
それにもかかわらず、多くの暗号通貨は流動性が低く、市場操作が困難である。
本稿では,インターネット上のコミュニティによって組織された2つの市場操作(ポンプとダンプと群衆ポンプ)について,詳細な分析を行う。
ポンプとダンプは株式市場と同じくらい古い詐欺だ。
今では、緩やかに規制された暗号通貨市場において、新たな活力を得た。
高度に調整された人々のグループは、通常はTelegramとDiscordでこの詐欺を体系的に手配する。
約900件の個人イベントを3年以上にわたって監視した。
本報告では,ポンプ群とダンプ群に関する3症例について報告する。
検証済みのポンプとダンプのユニークなデータセットを利用して、開始から25秒でポンプとダンプを検出するマシンラーニングモデルを構築し、F1スコアの94.5%の結果を達成しています。
Redditコミュニティーが、世界最大の証券取引所であるウォール街で1,900%以上値上がりした。
その後、他のRedditコミュニティが暗号通貨市場での運用を複製した。
ターゲットはDogeCoin(DOGE)とRipple(XRP)。
これらの操作がどのように発達したのかを再構築し、標準ポンプとダンプとの相違や類似性について議論する。
この研究は、暗号通貨市場に影響を与える広範な現象を理解するのに役立ちます。
私たちが開発している検出アルゴリズムは、これらのイベントをリアルタイムで効果的に検出し、これらの不正行為が実行された場合に投資家が市場から離れるのを支援する。
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