論文の概要: Does Money Laundering on Ethereum Have Traditional Traits?

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.15841v1
• Date: Tue, 28 Mar 2023 09:25:26 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-03-29 15:45:21.045827
• Title: Does Money Laundering on Ethereum Have Traditional Traits?
• Title（参考訳）: Ethereumのマネーロンダリングには伝統があるのか?
• Authors: Qishuang Fu, Dan Lin, Yiyue Cao, Jiajing Wu
• Abstract要約: ブロックチェーンの普及は、不正な資金を現金に変換することによって、さまざまな違法行為やマネーロンダリングの出現を促している。 従来のマネーロンダリングのシナリオでは、研究者はマネーロンダリングの一般的な特徴を明らかにした。 Hackのマネーロンダリングは新たな手段であるため、Hackのマネーロンダリングについてはほとんど知られていない。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 2.0024832161077253
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: As the largest blockchain platform that supports smart contracts, Ethereum has developed with an incredible speed. Yet due to the anonymity of blockchain, the popularity of Ethereum has fostered the emergence of various illegal activities and money laundering by converting ill-gotten funds to cash. In the traditional money laundering scenario, researchers have uncovered the prevalent traits of money laundering. However, since money laundering on Ethereum is an emerging means, little is known about money laundering on Ethereum. To fill the gap, in this paper, we conduct an in-depth study on Ethereum money laundering networks through the lens of a representative security event on \textit{Upbit Exchange} to explore whether money laundering on Ethereum has traditional traits. Specifically, we construct a money laundering network on Ethereum by crawling the transaction records of \textit{Upbit Hack}. Then, we present five questions based on the traditional traits of money laundering networks. By leveraging network analysis, we characterize the money laundering network on Ethereum and answer these questions. In the end, we summarize the findings of money laundering networks on Ethereum, which lay the groundwork for money laundering detection on Ethereum.
• Abstract（参考訳）: スマートコントラクトをサポートする最大のブロックチェーンプラットフォームであるEthereumは、信じられないスピードで開発されている。 しかし、ブロックチェーンの匿名性のため、ethereumの人気は、不正な資金から現金への転換によって、さまざまな違法な活動や資金洗浄の出現を促している。 従来のマネーロンダリングのシナリオでは、研究者はマネーロンダリングの一般的な特徴を明らかにした。 しかし、Ethereumのマネーロンダリングは新たな手段であるため、Ethereumのマネーロンダリングについてはほとんど知られていない。 このギャップを埋めるために、本稿では、textit{Upbit Exchange}上の代表的なセキュリティイベントのレンズを通してEthereumマネーロンダリングネットワークの詳細な研究を行い、Ethereum上でのマネーロンダリングが従来の特徴を持つかどうかを調査する。 具体的には,<textit{Upbit Hack} のトランザクションレコードをクロールすることで,Ethereum 上でマネーロンダリングネットワークを構築する。 次に,従来のマネーロンダリングネットワークの特徴に基づく5つの質問を提示する。 ネットワーク分析を活用することで、ethereumのマネーロンダリングネットワークを特徴付け、これらの質問に答える。 最終的に、Ethereum上でのマネーロンダリングネットワークの発見を要約し、Ethereum上でのマネーロンダリング検出の基礎を築いた。

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