論文の概要: Identifying key players in dark web marketplaces

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.09485v1
• Date: Thu, 15 Jun 2023 20:30:43 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-06-19 15:46:53.665328
• Title: Identifying key players in dark web marketplaces
• Title（参考訳）: ダークウェブ市場におけるキープレーヤーの特定
• Authors: Elohim Fonseca dos Reis, Alexander Teytelboym, Abeer ElBahraw, Ignacio De Loizaga, Andrea Baronchelli
• Abstract要約: この論文は、暗黒市場に関連するBitcoin取引ネットワークのキープレーヤーを特定することを目的としている。 取引量の大部分は、エリート市場参加者の小さなグループに集中していることを示す。 ダークウェブのマーケットプレースにおけるキープレーヤーの行動を理解することは、違法行為を効果的に破壊するために重要であることを示唆している。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 58.720142291102135
• License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
• Abstract: Dark web marketplaces have been a significant outlet for illicit trade, serving millions of users worldwide for over a decade. However, not all users are the same. This paper aims to identify the key players in Bitcoin transaction networks linked to dark markets and assess their role by analysing a dataset of 40 million Bitcoin transactions involving 31 markets in the period 2011-2021. First, we propose an algorithm that categorizes users either as buyers or sellers and shows that a large fraction of the traded volume is concentrated in a small group of elite market participants. Then, we investigate both market star-graphs and user-to-user networks and highlight the importance of a new class of users, namely `multihomers' who operate on multiple marketplaces concurrently. Specifically, we show how the networks of multihomers and seller-to-seller interactions can shed light on the resilience of the dark market ecosystem against external shocks. Our findings suggest that understanding the behavior of key players in dark web marketplaces is critical to effectively disrupting illegal activities.
• Abstract（参考訳）: ダークウェブ市場は違法取引にとって重要な拠点であり、世界中で10年以上にわたって数百万のユーザーにサービスを提供している。 しかし、すべてのユーザーが同じではない。 本稿は、暗黒市場に関連するBitcoin取引ネットワークのキープレーヤーを特定し、2011～2021年の間に31の市場を含む4000万のBitcoin取引のデータセットを分析し、その役割を評価することを目的とする。 まず,利用者を買い手や売り手として分類し,取引量の大部分をエリート市場参加者の少人数グループに集中させるアルゴリズムを提案する。 次に,市場スターグラフとユーザツーユーザネットワークの両方を調査し,複数のマーケットで同時に運用する'マルチホーム'という,新しいタイプのユーザの重要性を強調した。 具体的には、マルチホームと販売者間相互作用のネットワークが、外的ショックに対するダークマーケットエコシステムのレジリエンスにどのように光を当てるかを示す。 ダークウェブ市場におけるキープレーヤーの行動を理解することは、違法行為を効果的に破壊するために重要であることを示唆している。

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