論文の概要: Assessing the Solvency of Virtual Asset Service Providers: Are Current Standards Sufficient?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.16408v2
- Date: Thu, 18 Apr 2024 12:45:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-19 14:29:13.926368
- Title: Assessing the Solvency of Virtual Asset Service Providers: Are Current Standards Sufficient?
- Title（参考訳）: 仮想アセットサービスプロバイダの解決度を評価する: 現在の標準は十分か?
- Authors: Pietro Saggese, Esther Segalla, Michael Sigmund, Burkhard Raunig, Felix Zangerl, Bernhard Haslhofer,
- Abstract要約: VASPは、分散台帳技術(DLT)を介してウォレットに整理された暗号通貨の交換、保持、転送を可能にする
DLTトランザクションの公開にもかかわらず、VASPの暗号保持は、まだ体系的な監査手続きの対象にはなっていない。
本稿では,3つの異なる情報源からの相互参照データを用いて,VASPの可解性を評価する手法を提案する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.3848364262836075
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Entities like centralized cryptocurrency exchanges fall under the business category of virtual asset service providers (VASPs). As any other enterprise, they can become insolvent. VASPs enable the exchange, custody, and transfer of cryptoassets organized in wallets across distributed ledger technologies (DLTs). Despite the public availability of DLT transactions, the cryptoasset holdings of VASPs are not yet subject to systematic auditing procedures. In this paper, we propose an approach to assess the solvency of a VASP by cross-referencing data from three distinct sources: cryptoasset wallets, balance sheets from the commercial register, and data from supervisory entities. We investigate 24 VASPs registered with the Financial Market Authority in Austria and provide regulatory data insights such as who are the customers and where do they come from. Their yearly incoming and outgoing transaction volume amount to 2 billion EUR for around 1.8 million users. We describe what financial services they provide and find that they are most similar to traditional intermediaries such as brokers, money exchanges, and funds, rather than banks. Next, we empirically measure DLT transaction flows of four VASPs and compare their cryptoasset holdings to balance sheet entries. Data are consistent for two VASPs only. This enables us to identify gaps in the data collection and propose strategies to address them. We remark that any entity in charge of auditing requires proof that a VASP actually controls the funds associated with its on-chain wallets. It is also important to report fiat and cryptoasset and liability positions broken down by asset types at a reasonable frequency.
- Abstract（参考訳）: 中央集権暗号通貨取引所のようなエンティティは、仮想資産サービスプロバイダ(VASP)のビジネスカテゴリに該当する。
他のどの企業もそうであるように、彼らは倒産することがある。
VASPは、分散台帳技術(DLT)間でウォレットに整理された暗号通貨の交換、保持、転送を可能にする。
DLTトランザクションの公開にもかかわらず、VASPの暗号保持は、まだ体系的な監査手続きの対象にはなっていない。
本稿では、暗号ウォレット、商業登録簿のバランスシート、監督機関のデータという3つの異なる情報源からのデータを相互参照することで、VASPの可溶性を評価するアプローチを提案する。
オーストリアのフィナンシャル・マーケット・オーソリティに登録されている24のVASPを調査し、誰が顧客で、どこから来たのかといった規制データインサイトを提供する。
同社の年間取引額は、約18億人のユーザに対して20億のEURに上っている。
銀行ではなく、ブローカー、マネー交換、ファンドといった従来の仲介業者と最もよく似た金融サービスについて説明する。
次に、4つのVASPのDLTトランザクションフローを実証的に測定し、それらの暗号保持率とバランスシートエントリを比較した。
データは2つのVASPのみに一貫性がある。
これにより、データ収集のギャップを特定し、それに対応するための戦略を提案します。
監査担当者は、VASPがオンチェーンウォレットに関連する資金を実際に制御していることの証明が必要であることを指摘します。
また、資産タイプによって分割されたフィアット・暗号・債務のポジションを合理的な頻度で報告することが重要である。
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