論文の概要: Serial Scammers and Attack of the Clones: How Scammers Coordinate Multiple Rug Pulls on Decentralized Exchanges
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.10993v1
- Date: Sat, 14 Dec 2024 23:28:13 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-17 13:53:44.185942
- Title: Serial Scammers and Attack of the Clones: How Scammers Coordinate Multiple Rug Pulls on Decentralized Exchanges
- Title（参考訳）: シリアル・スキャマーズとクローンの攻撃--スキャマーズによる分散型取引所における複数のラグプルの調整
- Authors: Phuong Duy Huynh, Son Hoang Dau, Hong Yen Tran, Nick Huppert, Hoonie Sun, Joshua Cervenjak, Xiaodong Li, Emanuele Viterbo,
- Abstract要約: シリアル・スキャマーは数千のアドレスをデプロイし、人気のある分散取引所(DEX)で類似のRug Pullsを実行します。
私たちは最初に、最も人気のある2つのDEX、Unixwap(Ethereum)とPancakeswap(BSC)に、1日すべてのRug Pullsの背後に約384,000のアドレスのリストを構築しました。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 12.003838498545276
- License:
- Abstract: We explored in this work the ubiquitous phenomenon of serial scammers, who deploy thousands of addresses to conduct a series of similar Rug Pulls on popular decentralized exchanges (DEXs). We first constructed a list of about 384,000 scammer addresses behind all 1-day Rug Pulls on the two most popular DEXs, Uniswap (Ethereum) and Pancakeswap (BSC), and identified many distinctive scam patterns including star-shaped, chain-shaped, and majority-flow scam clusters. We then proposed an algorithm to build a complete scam network from given scammer addresses, which consists of not only scammer addresses but also supporting addresses including depositors, withdrawers, transferrers, coordinators, and most importantly, wash traders. We note that profit estimations in existing works on Rug Pulls failed to capture the cost of wash trading, leading to inflated figures. Knowing who the wash traders are, we established a more accurate estimate for the true profit of individual scam pools as well as of the entire (serial) scam network by taking into account the wash-trading expenses.
- Abstract（参考訳）: この研究で我々は、何千ものアドレスをデプロイして、人気のある分散取引所(DEX)で類似のRug Pullsを実行する、シリアル・スキャマーのユビキタスな現象を調査した。
最初に、最も人気のあるDEX、Unixwap (Ethereum) とPancakeswap (BSC) の2つに、1日ごとのRug Pullsの背後に約384,000のスキャマーアドレスのリストを構築し、星型、チェーン型、多数フローのスカムクラスタを含む多くの特異な詐欺パターンを特定した。
そこで我々は,スケマーアドレスだけでなく,預金者,引渡し業者,振替業者,コーディネータ,そして最も重要な洗浄業者を含むアドレスもサポートするスケマーアドレスから完全なスケマーネットワークを構築するアルゴリズムを提案した。
ラグビープルズの既存作品の利益予測は、洗剤取引のコストを抑えられず、膨らんだ数字に繋がったことに留意する。
洗浄業者が誰であるかを知り、洗面費用を考慮し、個別の詐欺プールと(シリアル)詐欺ネットワーク全体の真利益のより正確な見積もりを確立した。
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