論文の概要: Towards Understanding and Characterizing the Arbitrage Bot Scam In the Wild
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.12306v1
- Date: Wed, 18 Oct 2023 20:13:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-19 02:03:55.761025
- Title: Towards Understanding and Characterizing the Arbitrage Bot Scam In the Wild
- Title（参考訳）: 野生におけるアービレージボット詐欺の理解と特徴化に向けて
- Authors: Kai Li, Shixuan Guan, Darren Lee,
- Abstract要約: 本稿では,オンラインソーシャルネットワーク上に散在する暗号通貨詐欺「arbitrage bot」の包括的分析を行った。
この詐欺は、分散取引所(DEX)の仲裁を中心に展開され、被害者を誘致していわゆる「ボット契約」を実行させ、そこから資金を盗もうとする。
大規模な詐欺を収集するために,CryptoScamHunterという完全自動詐欺検知システムを開発した。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 4.129433926074777
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: This paper presents the first comprehensive analysis of an emerging cryptocurrency scam named "arbitrage bot" disseminated on online social networks. The scam revolves around Decentralized Exchanges (DEX) arbitrage and aims to lure victims into executing a so-called "bot contract" to steal funds from them. To collect the scam at a large scale, we developed a fully automated scam detection system named CryptoScamHunter, which continuously collects YouTube videos and automatically detects scams. Meanwhile, CryptoScamHunter can download the source code of the bot contract from the provided links and extract the associated scam cryptocurrency address. Through deploying CryptoScamHunter from Jun. 2022 to Jun. 2023, we have detected 10,442 arbitrage bot scam videos published from thousands of YouTube accounts. Our analysis reveals that different strategies have been utilized in spreading the scam, including crafting popular accounts, registering spam accounts, and using obfuscation tricks to hide the real scam address in the bot contracts. Moreover, from the scam videos we have collected over 800 malicious bot contracts with source code and extracted 354 scam addresses. By further expanding the scam addresses with a similar contract matching technique, we have obtained a total of 1,697 scam addresses. Through tracing the transactions of all scam addresses on the Ethereum mainnet and Binance Smart Chain, we reveal that over 25,000 victims have fallen prey to this scam, resulting in a financial loss of up to 15 million USD. Overall, our work sheds light on the dissemination tactics and censorship evasion strategies adopted in the arbitrage bot scam, as well as on the scale and impact of such a scam on online social networks and blockchain platforms, emphasizing the urgent need for effective detection and prevention mechanisms against such fraudulent activity.
- Abstract（参考訳）: 本稿では,オンラインソーシャルネットワーク上に散在する暗号通貨詐欺「arbitrage bot」の包括的分析を行った。
詐欺は分散取引所(DEX)の仲裁を中心に展開され、被害者を誘致していわゆる「ボット契約」を実行させ、資金を盗もうとする。
大規模なスカム収集のために,CryptoScamHunterという,YouTubeビデオの連続収集とスカムの自動検出を行う完全自動スカム検出システムを開発した。
一方、CryptoScamHunterは提供されたリンクからボット契約のソースコードをダウンロードし、関連する詐欺暗号アドレスを抽出することができる。
2022年1月から2023年1月までCryptoScamHunterをデプロイすることで、何千ものYouTubeアカウントから10,442件のボット詐欺ビデオが発見された。
分析の結果、一般的なアカウントの作成、スパムアカウントの登録、ボット契約の本当の詐欺アドレスを隠すための難読化トリックなど、さまざまな戦略が詐欺の拡散に活用されていることが明らかとなった。
さらに、スカムビデオから800件以上の悪意あるボット契約をソースコードで収集し、354件のスカムアドレスを抽出しました。
類似の契約マッチング手法でスカムアドレスをさらに拡張することにより,合計1,697個のスカムアドレスを得た。
EthereumのメインネットとBinance Smart Chain上のすべての詐欺アドレスのトランザクションを追跡した結果、25,000人以上の被害者がこの詐欺に苦しむようになり、最大1500万USドルが損失したことが明らかになった。
全体としては、仲裁ボット詐欺で採用されている普及戦略や検閲回避戦略、オンラインソーシャルネットワークやブロックチェーンプラットフォームにおけるこのような詐欺の規模と影響に光を当て、このような不正行為に対する効果的な検出・防止メカニズムの緊急の必要性を強調している。
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