論文の概要: Serial Scammers and Attack of the Clones: How Scammers Coordinate Multiple Rug Pulls on Decentralized Exchanges
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.10993v2
- Date: Mon, 10 Feb 2025 12:59:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-11 14:23:23.650721
- Title: Serial Scammers and Attack of the Clones: How Scammers Coordinate Multiple Rug Pulls on Decentralized Exchanges
- Title（参考訳）: シリアル・スキャマーズとクローンの攻撃--スキャマーズによる分散型取引所における複数のラグプルの調整
- Authors: Phuong Duy Huynh, Son Hoang Dau, Nicholas Huppert, Joshua Cervenjak, Hoonie Sun, Hong Yen Tran, Xiaodong Li, Emanuele Viterbo,
- Abstract要約: 最初に、UnixwapとPancakeswapのSimple Rug Pullsの背後に、約384,000のスキャマーアドレスの2つのデータセットを構築しました。
これらのパターンは、複数のRug Pullsを実行し、異なるアドレス間でマネーフローを整理する典型的な方法を示している。
次に、直接ETH/BNB転送または同じスカムプールの後方でリンクされたスカマーアドレスを含むスカムクラスタのより一般的な概念について検討した。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 12.003838498545276
- License:
- Abstract: We explored the ubiquitous phenomenon of serial scammers, each of whom deployed dozens to thousands of addresses to conduct a series of similar Rug Pulls on popular decentralized exchanges. We first constructed two datasets of around 384,000 scammer addresses behind all one-day Simple Rug Pulls on Uniswap (Ethereum) and Pancakeswap (BSC), and identified distinctive scam patterns including star, chain, and major (scam-funding) flow. These patterns, which collectively cover about $40\%$ of all scammer addresses in our datasets, reveal typical ways scammers run multiple Rug Pulls and organize the money flow among different addresses. We then studied the more general concept of scam cluster, which comprises scammer addresses linked together via direct ETH/BNB transfers or behind the same scam pools. We found that scam token contracts are highly similar within each cluster (average similarities $>70\%$) and dissimilar across different clusters (average similarities $<30\%$), corroborating our view that each cluster belongs to the same scammer/scam organization. Lastly, we analyze the scam profit of individual scam pools and clusters, employing a novel cluster-aware profit formula that takes into account the important role of wash traders. The analysis shows that the existing formula inflates the profit by at least $32\%$ on Uniswap and $24\%$ on Pancakeswap.
- Abstract（参考訳）: 我々は、シリアル・スキャマーのユビキタスな現象を探求し、それぞれが数十から数千のアドレスを配置し、人気のある分散型取引所で同様のRug Pullsを実行した。
最初に、Unixwap(Ethereum)とPancakeswap(BSC)の1日のSimple Rug Pullsの背後に約384,000のスキャマーアドレスの2つのデータセットを構築し、スター、チェーン、メジャー(詐欺資金)フローを含む固有の詐欺パターンを特定した。
これらのパターンは、データセット内のすべてのスキャマーアドレスの約40セントを総称してカバーし、複数のRug Pullsを実行し、異なるアドレス間でマネーフローを整理する典型的な方法を明らかにします。
次に、直接ETH/BNB転送または同じスカムプールの後方でリンクされたスカマーアドレスを含むスカムクラスタのより一般的な概念について検討した。
詐欺トークン契約は、各クラスタ内で非常によく似ており(平均的な類似度$>70\%$)、異なるクラスタ間で異なる(平均的な類似度$<30\%$)。
最後に, 個別の詐欺プールやクラスタの詐欺利益を分析し, 洗浄業者の重要な役割を考慮に入れた, 新規なクラスタ対応利益公式を用いて分析する。
この分析によると、既存の公式は、Unixwapで少なくとも32\%$、Pancakeswapで24\%$で利益を膨らませている。
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