論文の概要: Characterizing Transfer Graphs of Suspicious ERC-20 Tokens

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.11668v1
• Date: Mon, 20 Jan 2025 18:49:01 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2025-01-22 14:18:59.109807
• Title: Characterizing Transfer Graphs of Suspicious ERC-20 Tokens
• Title（参考訳）: 注目のERC-20トークンの転送グラフの特徴付け
• Authors: Calvin Josenhans, Andrey Kuehlkamp, Jarek Nabrzyski,
• Abstract要約: 本稿では,不正なスキームがどう特徴付けられるかを理解し,それを検出する方法を提案する。 スマートコントラクトの一般的な用途は、ERC-20インタフェースでファジブルトークンを実装することである。 これらのERC-20契約によって発行されるイベントログを100Kブロックの20の異なる期間にわたって解析することにより、利用可能なERC-20トークン毎にトークン転送グラフを構築する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.2621730497733947
• License:
• Abstract: Ethereum is currently the second largest blockchain by market capitalization and a popular platform for cryptocurrencies. As it has grown, the high value present and the anonymity afforded by the technology have led Ethereum to become a hotbed for various cybercrimes. This paper seeks to understand how these fraudulent schemes may be characterized and develop methods for detecting them. One key feature introduced by Ethereum is the ability to use programmable smart contracts to execute code on the blockchain. A common use of smart contracts is implementing fungible tokens with the ERC-20 interface. Such tokens can be used to impersonate legitimate tokens and defraud users. By parsing the event logs emitted by these ERC-20 contracts over 20 different periods of 100K blocks, we construct token transfer graphs for each of the available ERC-20 tokens on the blockchain. By analyzing these graphs, we find a set of characteristics by which suspicious contracts are distinguished from legitimate ones. These observations result in a simple model that can identify scam contracts with an average of 88.7% accuracy. This suggests that the mechanism by which fraudulent schemes function strongly correlates with their transfer graphs and that these graphs may be used to improve scam-detection mechanisms, contributing to making Ethereum safer.
• Abstract（参考訳）: Ethereumは現在、市場資本化による2番目に大きなブロックチェーンであり、暗号通貨のための人気のあるプラットフォームである。 技術が成長するにつれて、価値の高い存在と匿名性がEthereumを様々なサイバー犯罪の温床にしている。 本稿では,これらの不正スキームの特徴を解明し,その検出方法を提案する。 Ethereumが導入した重要な機能のひとつは、プログラマブルなスマートコントラクトを使用してブロックチェーン上でコードを実行する機能だ。 スマートコントラクトの一般的な用途は、ERC-20インタフェースでファジブルトークンを実装することである。 このようなトークンは、正当なトークンを偽装し、ユーザを欺くために使用することができる。 これらのERC-20コントラクトが発行するイベントログを100Kブロックの20の異なる期間にわたって解析することにより、ブロックチェーン上で利用可能なERC-20トークン毎にトークン転送グラフを構築する。 これらのグラフを解析することにより、疑わしい契約が正当な契約と区別されるような特徴の集合を見つける。 これらの観測により、スカム契約を平均88.7%の精度で識別できる単純なモデルが得られる。 このことは、不正なスキームが機能するメカニズムは、転送グラフと強く相関しており、これらのグラフは詐欺検出機構を改善するために使用され、Ethereumをより安全にするのに役立つことを示唆している。

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