論文の概要: Transaction Proximity: A Graph-Based Approach to Blockchain Fraud Prevention
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.24284v1
- Date: Fri, 30 May 2025 07:00:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-02 19:47:52.819792
- Title: Transaction Proximity: A Graph-Based Approach to Blockchain Fraud Prevention
- Title（参考訳）: トランザクションの近接性: ブロックチェーンの不正防止のためのグラフベースのアプローチ
- Authors: Gordon Y. Liao, Ziming Zeng, Mira Belenkiy, Jacob Hirshman,
- Abstract要約: 本稿では,パブリックブロックチェーンに対する不正検出アクセス検証システムを提案する。
トランザクションプロキシ(Transaction Proximity)"は、トランザクショングラフ内のウォレット間の距離を測定します。
「容易に到達できる識別子」は、中央集権取引所への直接取引接続を持つ財布を識別する。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: This paper introduces a fraud-deterrent access validation system for public blockchains, leveraging two complementary concepts: "Transaction Proximity", which measures the distance between wallets in the transaction graph, and "Easily Attainable Identities (EAIs)", wallets with direct transaction connections to centralized exchanges. Recognizing the limitations of traditional approaches like blocklisting (reactive, slow) and strict allow listing (privacy-invasive, adoption barriers), we propose a system that analyzes transaction patterns to identify wallets with close connections to centralized exchanges. Our directed graph analysis of the Ethereum blockchain reveals that 56% of large USDC wallets (with a lifetime maximum balance greater than \$10,000) are EAI and 88% are within one transaction hop of an EAI. For transactions exceeding \$2,000, 91% involve at least one EAI. Crucially, an analysis of past exploits shows that 83% of the known exploiter addresses are not EAIs, with 21% being more than five hops away from any regulated exchange. We present three implementation approaches with varying gas cost and privacy tradeoffs, demonstrating that EAI-based access control can potentially prevent most of these incidents while preserving blockchain openness. Importantly, our approach does not restrict access or share personally identifiable information, but it provides information for protocols to implement their own validation or risk scoring systems based on specific needs. This middle-ground solution enables programmatic compliance while maintaining the core values of open blockchain.
- Abstract（参考訳）: 本稿では、トランザクショングラフ内のウォレット間の距離を測定する"Transaction Proximity"と、直接トランザクション接続を持つウォレットである"Easily Attainable Identities (EAIs)"の2つの相補的な概念を活用して、パブリックブロックチェーンに対する不正検出アクセス検証システムを提案する。
ブロックリスト化(反応性,遅い)や厳格なリスティング(プライバシー侵害,採用障壁)といった従来の手法の限界を認識し,トランザクションパターンを分析し,中央集権取引所と密接な関係を持つウォレットを識別するシステムを提案する。
Ethereumブロックチェーンのグラフ分析によると,大手USDCウォレットの56%(ライフタイムの最大残高が10,000ドル以上)がEAIで,88%がEAIのトランザクションホップ内にある。
2000ドルを超える取引では、91%が少なくとも1つのEAIを含んでいる。
重要なことに、過去のエクスプロイトの分析によると、既知のエクスプローラーアドレスの83%はEAIではなく、21%は規制された取引所から5ホップ以上離れている。
さまざまなガスコストとプライバシトレードオフを備えた3つの実装アプローチを提案し、EAIベースのアクセス制御が、ブロックチェーンのオープン性を維持しながら、これらのインシデントの大部分を防止できることを実証する。
重要なことは、我々のアプローチは、個人識別可能な情報へのアクセスや共有を制限しないが、特定のニーズに基づいて、プロトコルが独自の検証やリスクスコアリングシステムを実装するための情報を提供する。
このミドルグラウンドソリューションは、オープンブロックチェーンのコアバリューを維持しながら、プログラム的コンプライアンスを可能にする。
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