論文の概要: Pump and Dumps in the Bitcoin Era: Real Time Detection of Cryptocurrency Market Manipulations

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.06610v1
• Date: Mon, 4 May 2020 21:36:18 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2022-12-07 01:48:06.487767
• Title: Pump and Dumps in the Bitcoin Era: Real Time Detection of Cryptocurrency Market Manipulations
• Title（参考訳）: Bitcoin時代のポンプとダンプ:暗号通貨市場操作のリアルタイム検出
• Authors: Massimo La Morgia, Alessandro Mei, Francesco Sassi, Julinda Stefa
• Abstract要約: インターネット上のコミュニティによって組織されたポンプとダンプの詳細な分析を行う。 これらのコミュニティがどのように組織化され、どのように詐欺を行うかを観察します。 本研究では,不正行為をリアルタイムに検出する手法を提案する。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 63.732639864601914
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: In the last years, cryptocurrencies are increasingly popular. Even people who are not experts have started to invest in these securities and nowadays cryptocurrency exchanges process transactions for over 100 billion US dollars per month. However, many cryptocurrencies have low liquidity and therefore they are highly prone to market manipulation schemes. In this paper, we perform an in-depth analysis of pump and dump schemes organized by communities over the Internet. We observe how these communities are organized and how they carry out the fraud. Then, we report on two case studies related to pump and dump groups. Lastly, we introduce an approach to detect the fraud in real time that outperforms the current state of the art, so to help investors stay out of the market when a pump and dump scheme is in action.
• Abstract（参考訳）: 過去数年間、暗号通貨はますます人気が高まっている。 専門家でない人々でさえ、これらの証券に投資し始め、今日では暗号通貨取引所は月に1000億ドル以上の取引を処理する。 しかし、多くの暗号通貨は流動性が低く、市場操作のスキームが非常に高い。 本稿では,インターネット上のコミュニティによって組織されたポンプ・ダンプ方式の詳細な分析を行う。 これらのコミュニティがどのように組織化され、どのように詐欺を行うかを観察します。 次に,ポンプ群とダンプ群に関する2つのケーススタディを報告する。 最後に,現在の技術に勝る詐欺行為をリアルタイムで検出する手法を導入することで,ポンプ・ダンプ・スキームが実行されている場合,投資家が市場を離れないように支援する。

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