論文の概要: \textsc{Perseus}: Tracing the Masterminds Behind Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemes

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.01686v1
• Date: Mon, 03 Mar 2025 15:59:40 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2025-03-05 19:24:59.536161
• Title: \textsc{Perseus}: Tracing the Masterminds Behind Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemes
• Title（参考訳）: \textsc{Perseus}:Cryptocurrency Pump-and-Dump Schemesの背後にあるマスターミントの追跡
• Authors: Honglin Fu, Yebo Feng, Cong Wu, Jiahua Xu,
• Abstract要約: マスターミンド(英: Mastermind)とは、暗号通貨のポンプとダンプの仕組みを組織し、調整し、調整する組織である。 これまでの研究では、市場におけるポンプ・アンド・ダンプ活動を検出し、ターゲット暗号通貨を予測し、投資家やアコスン・エンティティを調べていた。 我々は,アコスンおよび暗号通貨市場からリアルタイムにデータを収集する検出システムtextscPerseusを開発した。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 7.268897486191816
• License:
• Abstract: Masterminds are entities organizing, coordinating, and orchestrating cryptocurrency pump-and-dump schemes, a form of trade-based manipulation undermining market integrity and causing financial losses for unwitting investors. Previous research detects pump-and-dump activities in the market, predicts the target cryptocurrency, and examines investors and \ac{osn} entities. However, these solutions do not address the root cause of the problem. There is a critical gap in identifying and tracing the masterminds involved in these schemes. In this research, we develop a detection system \textsc{Perseus}, which collects real-time data from the \acs{osn} and cryptocurrency markets. \textsc{Perseus} then constructs temporal attributed graphs that preserve the direction of information diffusion and the structure of the community while leveraging \ac{gnn} to identify the masterminds behind pump-and-dump activities. Our design of \textsc{Perseus} leads to higher F1 scores and precision than the \ac{sota} fraud detection method, achieving fast training and inferring speeds. Deployed in the real world from February 16 to October 9 2024, \textsc{Perseus} successfully detects $438$ masterminds who are efficient in the pump-and-dump information diffusion networks. \textsc{Perseus} provides regulators with an explanation of the risks of masterminds and oversight capabilities to mitigate the pump-and-dump schemes of cryptocurrency.
• Abstract（参考訳）: マスターミンド(Mastermind)とは、仮想通貨のポンプ・アンド・ダンプ方式を組織し、調整し、組織化する組織である。 これまでの研究では、市場におけるポンプとダンプのアクティビティを検出し、ターゲット暗号通貨を予測し、投資家や‘ac{osn}エンティティを調べていた。 しかし、これらの解は問題の根本原因に対処しない。 これらのスキームには、マスターミントの識別と追跡に重大なギャップがある。 本研究では,<acs{osn} および暗号通貨市場からリアルタイムにデータを収集する検出システムである \textsc{Perseus} を開発した。 すると \textsc{Perseus} は、情報拡散の方向とコミュニティの構造を保存し、そして \ac{gnn} を利用してポンプとダンプのアクティビティの背後にあるマスターミンドを識別する時間属性グラフを構築する。 我々の設計した「textsc{Perseus}」は、「ac{sota}」不正検出法よりも高いF1スコアと精度をもたらし、高速なトレーニングと推定速度を実現している。 2024年2月16日から10月9日まで、現実世界に展開された \textsc{Perseus} は、ポンプ&ダンプ情報拡散ネットワークにおいて効率的である438ドルのマスターミンドを正常に検出する。 \textsc{Perseus} は、暗号通貨のポンプ&ダンプスキームを緩和するマスターミントのリスクと監視能力について、規制当局に説明を提供する。

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