論文の概要: Sequence-Based Target Coin Prediction for Cryptocurrency Pump-and-Dump

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.12929v2
• Date: Mon, 3 Apr 2023 16:19:11 GMT
• ステータス: 処理完了
• システム内更新日: 2023-04-05 01:23:09.862084
• Title: Sequence-Based Target Coin Prediction for Cryptocurrency Pump-and-Dump
• Title（参考訳）: 暗号通貨ポンプ・ダンプのシーケンスベースターゲットコイン予測
• Authors: Sihao Hu, Zhen Zhang, Shengliang Lu, Bingsheng He, Zhao Li
• Abstract要約: 本報告では, スケジュールされたポンプ時間前に, 対象交換所に記載された全ての硬貨のポンプ確率を予測することに焦点を当てる。 我々は,2019年1月から2022年1月まで,Telegramで開催されている最新の709件のP&Dイベントを包括的に調査する。 我々は、チャネルのP&Dイベント履歴をシーケンス表現にエンコードする、SNNと呼ばれる新しいシーケンスベースニューラルネットワークを開発した。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 39.06710188537909
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: With the proliferation of pump-and-dump schemes (P&Ds) in the cryptocurrency market, it becomes imperative to detect such fraudulent activities in advance to alert potentially susceptible investors. In this paper, we focus on predicting the pump probability of all coins listed in the target exchange before a scheduled pump time, which we refer to as the target coin prediction task. Firstly, we conduct a comprehensive study of the latest 709 P&D events organized in Telegram from Jan. 2019 to Jan. 2022. Our empirical analysis reveals some interesting patterns of P&Ds, such as that pumped coins exhibit intra-channel homogeneity and inter-channel heterogeneity. Here channel refers a form of group in Telegram that is frequently used to coordinate P&D events. This observation inspires us to develop a novel sequence-based neural network, dubbed SNN, which encodes a channel's P&D event history into a sequence representation via the positional attention mechanism to enhance the prediction accuracy. Positional attention helps to extract useful information and alleviates noise, especially when the sequence length is long. Extensive experiments verify the effectiveness and generalizability of proposed methods. Additionally, we release the code and P&D dataset on GitHub: https://github.com/Bayi-Hu/Pump-and-Dump-Detection-on-Cryptocurrency, and regularly update the dataset.
• Abstract（参考訳）: 暗号通貨市場におけるポンプ・アンド・ダンプ・スキーム(P&D)の普及に伴い、そのような不正行為を事前に検出し、潜在的な投資家に警告することが義務づけられる。 本稿では,スケジュールされたポンプ時間の前に,対象交換所に記載された全てのコインのポンプ確率を予測することに焦点を当て,これを目標コイン予測タスクと呼ぶ。 まず、2019年1月から2022年1月までテレグラムで組織された最新の709のp&dイベントを総合的に調査する。 実験結果から,p&dにはチャネル内均一性とチャネル間不均質性を示すような興味深いパターンがみられた。 ここでのチャンネルは、しばしばp&dイベントのコーディネートに使用されるテレグラムのグループの形式を指す。 この観察により、チャネルのP&Dイベント履歴を位置注意機構を介してシーケンス表現にエンコードし、予測精度を高める、SNNと呼ばれる新しいシーケンスベースのニューラルネットワークを開発することができる。 位置注意は有用な情報を抽出し、特にシーケンスの長さが長い場合にはノイズを軽減するのに役立つ。 大規模実験により提案手法の有効性と一般化性を検証する。 https://github.com/Bayi-Hu/Pump-and-Dump-detection-on-Cryptocurrency.comでコードとP&Dデータセットをリリースし、定期的にデータセットを更新します。

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