論文の概要: Don't You Know, Pump it Up! Investigating Cryptocurrency Manipulation in Telegram-Driven Activity

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.01176v1
• Date: Tue, 01 Sep 2026 12:51:41 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2026-09-02 16:31:36.667374
• Title: Don't You Know, Pump it Up! Investigating Cryptocurrency Manipulation in Telegram-Driven Activity
• Title（参考訳）: 知らん, 元気づけろ! テレグラム駆動活動における暗号操作の調査
• Authors: Filipe Moura, Giordano Paoletti, Carlos H. G Ferreira, Jussara Almeida,
• Abstract要約: 本研究は,公開Telegramチャネル間の情報フローと市場活動の相互作用を分析する。 このフレームワークを17,000以上の暗号通貨のトランザクションデータと整合した1年間の公開Telegramデータに適用する。 本分析では, ポンプダンプ活動と73の持続的市場反応に一致した47の事象を同定した。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 0.6299766708197883
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Telegram plays a pivotal role in cryptocurrency communication and has been repeatedly associated with coordinated schemes, such as pump-and-dump manipulation. However, existing studies typically focus on known manipulation chats or a limited set of cryptocurrencies, leaving open the question of how Telegram is leveraged for mass promotional activity (shilling) at scale. Moving beyond these limitations, this work analyzes the interplay between information flows and market activity across public Telegram channels. To this end, we propose a scalable framework that (i) classifies crypto-related messages using a fine-tuned encoder model to filter semantic noise, (ii) detects anomalous spikes in cryptocurrency mentions via adaptive thresholding, and (iii) validates temporal associations between social bursts and market movements using quasi-experimental econometric methods (RDD and DiD). We apply this framework to one year of public Telegram data (14,499 channels and over 20 million messages) aligned with transaction data for more than 17,000 cryptocurrencies. Our analysis identifies 47 events consistent with potential pump-and-dump activity and 73 sustained market reactions, showing that manipulative signals are characterized by extreme temporal synchronization and precede price movements by seconds. Notably, psycholinguistic analysis reveals that pump-and-dump messages are linguistically indistinguishable from organic discussions, highlighting the limits of text-based detection alone. Finally, we estimate the cumulative financial volume of detected pump-and-dump events to exceed $200 million and release a public cryptocurrency dictionary and a fine-tuned classifier to support future research.
• Abstract（参考訳）: Telegramは暗号通貨通信において重要な役割を担い、ポンプ・アンド・ダンプ操作のような協調スキームと繰り返し関連付けられてきた。 しかし、既存の研究は通常、既知の操作チャットや限られた暗号通貨に重点を置いており、Telegramが大規模なプロモーション活動(スライリング)にどのように活用されているのかという疑問を解き放っている。 これらの制限を超えて、この研究は、公開Telegramチャンネル間の情報フローと市場活動の間の相互作用を分析する。 この目的のために,我々はスケーラブルなフレームワークを提案する。 (i)細調整エンコーダモデルを用いて暗号関連メッセージを分類し、セマンティックノイズをフィルタリングする。 (二)適応しきい値による暗号通貨言及の異常スパイクを検出し、 3) 準実験式計量法 (RDD, DiD) を用いて, ソーシャルバーストと市場の動きの時間的関連性を検証する。 このフレームワークを1年間の公開Telegramデータ(14,499チャンネルと2000万メッセージ)に適用し、17,000以上の暗号通貨のトランザクションデータと整合する。 本分析では, 潜在的ポンプ・ダンプ活動と73の持続的市場反応に一致した47の事象を同定し, 操作信号が極端時間同期と数秒前の価格変動によって特徴づけられることを示した。 特に、精神言語学的分析では、ポンプとダンプのメッセージは有機的な議論と言語的に区別できないことが示され、テキストベースの検出のみの限界が強調された。 最後に,検出されたポンプ・ダンプイベントの累積金額を2億ドル以上と見積もり,今後の研究を支援するための公開暗号辞書と微調整分類器を公開する。

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