論文の概要: Analyzing Bank Account Information of Nominees and Scammers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.01586v1
- Date: Thu, 3 Aug 2023 07:45:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-04 14:56:34.171347
- Title: Analyzing Bank Account Information of Nominees and Scammers
- Title（参考訳）: 候補者・詐欺師の銀行口座情報分析
- Authors: Patsita Sirawongphatsara, Phisit Pornpongtechavanich, Pakkasit
Sriamorntrakul, Therdpong Daengsi
- Abstract要約: この研究は、学者や警察官が設計・開発したウェブサイトChaladOhnのデータを活用した。
その結果、トータルの損失は3億7千万を超え、各ケースの損失は1000万未満であることが判明した。
調査の結果、市場のトップ2の銀行KB**とBB*が詐欺に関与していることが判明した。
- 参考スコア（独自算出の注目度）: 1.433758865948252
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Nowadays, people heavily rely on the Internet for various activities, such as
e-commerce (e.g., online shopping) and online banking. While online
transactions are practical, they also provide scammers with a new way to
exploit unsuspecting individuals. This study and investigation utilized data
from ChaladOhn, a website designed and developed by academics and policemen.
The data covered the period from February 2022 to January 2023. After analyzing
and investigating, the results reveal that the total losses amounted to over
3,100 million Thai Baht, with each case incurring losses of less than 10
million. Furthermore, the investigation discovered the involvement of the top
two banks in the market, KB*** and BB*, in the fraud. These banks accounted
for: 1) 28.2% and 16.0% of the total number of scam accounts, 2) 25.6% and
20.5% of the total transactions, and 3) 35.7% and 14.9% of the total losses
from the victims as recorded in the database, respectively. Considering the
anticipated deterioration of this issue, it is crucial to inform regulators and
relevant organizations about the investigation's findings. This will enable the
development, suggestion, and implementation of an efficient solution to address
the rapidly increasing number of online scam cases.
- Abstract（参考訳）: 現在、人々はeコマース(オンラインショッピングなど)やオンラインバンキングなど、様々な活動にインターネットを強く依存している。
オンライン取引は実践的だが、詐欺師には不当な個人を搾取する新しい手段も提供している。
この研究と調査は、学者や警察官が設計、開発したウェブサイトであるchaladohnのデータを利用した。
2022年2月から2023年1月までのデータ。
分析と調査の結果、合計損失は3億1千万以上のタイのbahtとなり、それぞれが1000万未満の損失を被ったことが明らかとなった。
さらに、調査により、市場のトップ2の銀行KB**とBB*が詐欺に関与していることが判明した。
これらの銀行は
1)詐欺アカウント総数の28.2%と16.0%。
2)全取引の25.6%及び20.5%
3) 被害者の合計損失の35.7%と14.9%はデータベースに記録されている。
この問題の悪化が予想されることから、規制当局や関係機関に調査の成果を知らせることが不可欠である。
これにより、急速に増加するオンライン詐欺事件に対処する効率的なソリューションの開発、提案、実装が可能になる。
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